Arrendamiento de bienes inmuebles
Personas físicas o morales que otorgan el uso o goce temporal de inmuebles mediante contrato de arrendamiento.
INTELIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO
Estrategia que protege el futuro.
Ayudamos tanto a organizaciones que realizan actividades vulnerables como a entidades financieras a construir programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo más inteligentes, eficientes y sostenibles mediante consultoría especializada, auditoría, capacitación y soluciones tecnológicas diseñadas para identificar riesgos y evitar que se materialicen y conviertan en problemas.
Experiencia en instituciones financieras nacionales e internacionales
Metodologías basadas en riesgos y mejores prácticas internacionales
Descubre si la LFPIORPI aplica a tu negocio
Identifica si tu actividad económica está regulada por el artículo 17 de la Ley y conoce las obligaciones específicas de identificación de clientes, integración de expedientes, conservación de información y presentación de avisos que podrían aplicar a tu organización.
Juegos con apuesta, sorteos y concursos
Operación de casinos, sorteos, rifas y juegos autorizados.
Emisión de tarjetas o instrumentos de valor
Tarjetas de crédito, prepago, monederos electrónicos o instrumentos similares (distintos a entidades financieras).
Emisión de cheques de viajero
Comercialización o emisión profesional de cheques de viajero.
Otorgamiento de préstamos o créditos
Préstamos, financiamiento o créditos otorgados por particulares o empresas no financieras.
Construcción, desarrollo e intermediación inmobiliaria
Desarrollo de proyectos inmobiliarios, construcción o intermediación en compraventa de inmuebles.
ENTIDADES FINANCIERAS
Fortalecemos tu programa de PLD/FT de principio a fin
Diseñamos, implementamos, fortalecemos y evaluamos programas de cumplimiento alineados con la regulación y con las necesidades de tu institución
- 1
Evaluamos
Analizamos la madurez de tu programa.
- 2
Diseñamos
Desarrollamos metodologías (EBR), políticas, procedimientos y controles alineados con la regulación.
- 3
Implementamos
Acompañamos la puesta en marcha del programa y capacitamos a los responsables.
Quiénes somos
En Lexaris creemos que el cumplimiento no debe ser una carga, sino una ventaja competitiva.
CONSULTORÍA · ENTIDADES FINANCIERAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES
Fortalecemos tu programa de prevención, sin que tengas que empezar de cero.
Ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo mediante soluciones prácticas, alineadas con la regulación vigente y adaptadas a la realidad de cada negocio.
CAPACITACIÓN · ENTIDADES FINANCIERAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES
Capacitación a la medida de cada nivel de tu organización.
No todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni tienen las mismas responsabilidades. Por ello, diseñamos programas de capacitación diferenciados para cada nivel de la organización.
- 1
Personal operativo
Quien atiende y registra clientes.
- 2
Encargado de Cumplimiento
Quien reporta y supervisa.
- 3
Consejo de Administración
Quienes supervisan la estrategia y el programa de PLD/FT.
PROXIMAMENTE
La tecnología que transformará el cumplimiento
Estamos desarrollando una plataforma diseñada para simplificar la gestión del cumplimiento en materia de PLD/FT mediante automatización, inteligencia de riesgos y procesos integrados. Su lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre de 2026 - primer trimestre del 2027.
Módulo KYC
Datos de identificación de clientes en un solo lugar
Evaluación de Riesgos (EBR)
Determina el Riesgo Residual de tu organización utilizando una metodología basada en riesgo configurable
Gestion de Avisos
Generación y seguimiento de avisos para la autoridad desde una sola plataforma
Indicadores y Reportes
Visualiza el estado de tu programa mediante tableros ejecutivos e indicadores clave
¿POR QUÉ ELEGIR LEXARIS?
Más que cumplir con la regulación, fortalecemos tu organización.
Diseñamos soluciones prácticas y sostenibles que ayudan a las organizaciones a gestionar riesgos, fortalecer sus controles y cumplir con la regulación con confianza y certeza.
Experiencia comprobada
Conocimiento adquirido desde la operación real de programas de PLD/FT.
Acompañamiento estratégico
No entregamos documentos; construimos programas de cumplimiento sólidos y sostenibles junto con nuestros clientes.
Innovación con propósito
Combinamos consultoría, auditoría, capacitación y tecnología para transformar el cumplimiento en una ventaja estratégica.
CUMPLIMIENTO INTELIGENTE
El verdadero valor del cumplimiento es proteger el futuro de tu organización.
Un programa de PLD/FT bien diseñado no solo permite atender obligaciones regulatorias. También fortalece la toma de decisiones, reduce riesgos, protege la reputación y genera confianza para el crecimiento de la organización
Protección regulatoria
Cumple con la legislación vigente mediante procesos documentados y controles efectivos.
Gestión inteligente del riesgo
Identifica y administra oportunamente los riesgos antes de que se materialicen.
Confianza y reputación
Fortalece la relación con clientes, autoridades e inversionistas mediante una cultura sólida de cumplimiento
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que todo sujeto obligado se pregunta.
Resolvemos las dudas más comunes sobre el cumplimiento PLD. ¿Tienes otra? Escríbenos.
Sí tu actividad económica se encuentra dentro de las previstas en el artículo 17 de la LFPIORPI y superas los umbrales establecidos por la Ley, podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT. En Lexaris te ayudamos a identificarlo mediante un diagnóstico inicial sin costo
Dependiendo de la actividad que realices, podrías estar obligado a identificar a tus clientes, integrar expedientes, presentar avisos, conservar información y contar con un programa de cumplimiento.
Sí. Si ya estás dado de alta en el portal del SAT, en muchos casos debes presentar un 'informe en ceros' aunque no hayas tenido operaciones. Lexaris lo genera automáticamente para que nunca se te pase.
No. Lexaris está hecho para que cumplas sin ser experto. Tú capturas a tu cliente y el sistema hace el análisis de riesgo y arma tu aviso. Y si tienes dudas, te acompaña un experto en prevención de lavado de dinero.
Necesitas tu RFC y tu e.firma vigentes para registrarte en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. Te guiamos en todo el proceso de alta para que quede bien desde el principio.
Es clasificar a cada cliente según su nivel de riesgo (bajo, medio, alto) para saber cuánta información pedirle y cada cuánto actualizarla. Lexaris lo hace automáticamente por ti, según lo que pide la ley.
Sí. Ciframos y resguardamos la información cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Tu información solo la usas tú para cumplir.
Rápido. Tras tu diagnóstico, configuramos tu cuenta y te ayudamos a dar de alta a tus primeros clientes para que estés listo antes de tu próxima fecha de aviso (el día 17 del mes).
¿Otra duda?
Agenda tu consulta gratuita →Construyamos juntos un cumplimiento más inteligente.
Conversemos sobre los retos de tu organización y diseñemos una estrategia que reduzca riesgos, fortalezca tus controles y genere confianza para crecer.
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